Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Twojej firmie
Pranie pieniędzy jest poważnym przestępstwem, które polega na ukrywaniu natury, źródła lub własności pieniędzy. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 roku (AML) ma na celu pomoc w zapobieganiu praniu pieniędzy. Ustawa AML dotyczy- banków, firm świadczących usługi pieniężne i kasyn, jak również instytucji finansowych i osób prywatnych. Czym jest prawo przeciwdziałania … Czytaj dalej
