Ustawa AML

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce- strategie i wyzwania 

przez

Korupcja to problem globalny, który wpływa na funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa i instytucji. Nadużycie powierzonej władzy w celu uzyskania prywatnych korzyści prowadzi do zakłócenia sprawiedliwości, osłabienia zaufania do struktur państwowych i prywatnych oraz wywołuje poważne konsekwencje finansowe i społeczne. W praktyce przeciwdziałanie korupcji wymaga kompleksowego podejścia, które uwzględnia zarówno prewencję, jak i skuteczne mechanizmy reakcji na … Dowiedz się więcej

Sygnaliści, a AML

przez

Konieczność wprowadzenia procedur whistleblowingowych… Na dzień publikacji tego artykułu w prawie polskim do czasu uchwalenia ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa brak jest z pewnymi wyjątkami przepisów chroniących sygnalistów i nakazujących wdrożenie systemów przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: AML) od samego jej wejścia … Dowiedz się więcej

Compliance Officer- w strukturach organizacji

przez

Compliance, czyli zarządzanie zgodnością Zarządzanie ryzykiem braku zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi jest jednym z kluczowych obszarów biznesowych o charakterze strategicznym. Przedsiębiorstwo, które wprowadza do swojej działalności model compliance m.in. zobowiązuje się do stosowania określonych rozwiązań. To szeroko zakrojony system etyczny działający na bardzo wielu płaszczyznach. System ten ma na celu zapewnienie, iż firma będzie … Dowiedz się więcej

Beneficjent rzeczywisty- identyfikacja

przez

Beneficjent rzeczywisty w ramach organizacji to…. Ustawa potocznie nazywana Ustawą AML wprowadziła obowiązek w 2019 roku rejestracji Beneficjentów Rzeczywistych (BR) w nowym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Brzmi dość niezrozumiale i nie wszyscy wiedzą kim jest w rzeczywistości ten beneficjent rzeczywisty. Wymóg jest, ale jak go spełnić jak nie wiadomo o kogo chodzi? Jako że świadczymy … Dowiedz się więcej

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Twojej firmie  

przez

Pranie pieniędzy jest poważnym przestępstwem, które polega na ukrywaniu natury, źródła lub własności pieniędzy. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 roku (AML) ma na celu pomoc w zapobieganiu praniu pieniędzy. Ustawa AML dotyczy- banków, firm świadczących usługi pieniężne i kasyn, jak również instytucji finansowych i osób prywatnych.    Czym jest prawo przeciwdziałania … Dowiedz się więcej

Kilka słów o AML 

przez

Anti-Money Laundering  Nie każdy musi znać język angielski i nie każdy musi się specjalizować w rozwiązaniach prawnych. Za to na pewno każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć jakie normy prawne obowiązują jego firmę, do których musi się stosować, które musi przestrzegać itd. Przepisów prawa obejmujących wszystkich przedsiębiorców jest wiele od ustawy o rachunkowości, przez kodeks pracy, po … Dowiedz się więcej

BCO Integrity - Logo w stopce
Regulamin
Polityka prywatności
Polityka cookies