Dla sektora prywatnego i publicznego

Szkolenia pracowników nt. AML

Jednorazowa usługa pozwalająca na spełnienie wymogów stawianych przez przepisy prawa polskiego i unijnego.

  • Szkolenia są prowadzone w formie praktycznych przykładów tak aby każdy wiedział i rozumiał o czym jest mowa

  • W formie zdalnej lub stacjonarnej

  • Udzielimy porad dotyczących wdrożenia AML

12.5k

Przeszkolonych osób

+131

Klientów

15

Lat doświadczenia

100%

Zabezpieczenia

Współpraca w 2 krokach:

1. Zwiększenie edukacji swoich pracowników i zysków dla organizacji

Więcej informacji

2. Przeszkolenie pracowników zgodnie z zagadnieniami

Więcej informacji

Odkryj jak możemy Ci pomóc

Darmowa konsultacja

Zespół profesjonalistów

Posiadamy 15 lat doświadczenia. Zapewniamy spokój właścicielom firm.

Damian Stachyra - Prezes Zarządu

Damian

Prezes zarządu

Przemysław - Dyrektor operacyjny

Przemysław

Dyrektor operacyjny

Ryszard - Dyrektor Handlowy

Ryszard

Dyrektor Handlowy

Proces wdrożenia Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości przebiegał sprawnie i bez większych zakłóceń. W trakcie współpracy pracownicy BCO Poland Sp. z o. o. dali się poznać jako eksperci znający również branżę ochrony fizycznej dzięki czemu wszystkie działania były łatwo wdrażane. Jeśli agencje ochrony chcą się dostosować do zmian systemowych związanych z Ustawą o Sygnalistach powinny wybrać BCO Poland Sp. z o. o.. 

Seltik Sp. z o. o.

Serdecznie dziękuję zarówno firmie BCO Poland Sp. z o. o. jak i członkom zespołu wdrożeniowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w naszej firmie za rzetelną i sprawną usługę, a także umiejętności interpersonalne pozwalające na przyjemny kontakt pomiędzy nami. 

Diligen Sp. z o. o.

Uważamy BCO Poland Sp. z o. o. za kompetentnego, solidnego i godnego partnera biznesowego w zakresie wdrożeń rozwiązań z obszarów compliance, a zwłaszcza systemów Whistleblowing. Wszystkim poszukującym dobrej współpracy ze specjalistami w swojej pracy, podchodzącymi elastycznie do prowadzonych działań w Waszych organizacjach polecamy współpracę z BCO Poland Sp. z o. o. 

SLY Protection Sp. z o. o. 

Usługi Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji świadczone przez BCO Poland Sp. z o. o. zapewniają nam pełne wsparcie w procesach koordynacji struktury Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wsparcie w zgodności z wymaganiami przepisów o KRI i wielu innych powiązanych czynnościach. Trwająca od przeszło roku współpraca pokazuje, że podjęliśmy właściwą decyzję o nawiązaniu współpracy z tą firmą, jednocześnie szczerze polecając jej szeroki wachlarz usług. 

Urząd Gminy Brańszczyk

W ramach współpracy z BCO Poland Sp. z o. o. mam zagwarantowane pełne wsparcie i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych osobowych, a dotychczasowa współpraca z Inspektorem Ochrony Danych przebiega na wysokim poziomie.

Lider Albert Czyżyk

Polecamy firmę BCO Poland Sp. z o. o. wszystkim poszukującym sprawdzonych rozwiązań na gruncie KSC i cyberbezpieczeństwa jako rzetelnych partnerów biznesowych, pewnych działania na każdym kroku.

Urząd Gminy w Brańszczyku

Jak wygląda współpraca z nami?

1. Zwiększenie edukacji swoich pracowników i zysków dla organizacji:

  • Znajomość pracowników aktualnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
  • Umiejętności rozpoznawania podejrzanych transakcji.
  • Umiejętności określania sposobów analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji.
  • Pozyskania wiedzy w jaki sposób przekazywać informacje o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
  • Poznania mechanizmów wyłudzeń VAT – tzw. karuzeli podatkowych.
  • Spełnienia ustawowego obowiązku przeszkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
  • Posiadanie podstawowych umiejętności organizacyjnych pozwalających na planowanie i realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.
  • Posiadanie przez pracowników umiejętność samokształcenia się, rozumienia znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

2. Przeszkolenie pracowników zgodnie z zagadnieniami:

  • Omówienie czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
  • Omówienie naruszeń przepisów na tle prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Omówienie zasad realizacji obowiązków nałożonych na pracodawcę.
  • Omówienie dokumentacji i procedur AML względem działania zwykłego pracownika.
  • Omówienie konieczności wdrożenia procedury AML w firmie i jak z nimi pracować.
  • Przedstawienie obowiązków wynikających z ustawy AML nałożonych na organizację.
  • Omówienie wpływu RODO na działalność firmy w związku z obowiązkami wynikającymi z AML.
  • Omówienie procedury dotyczącej incydentów i konieczności zgłoszeń naruszeń AML.
  • Przedstawienie ewentualnych konsekwencji naruszeń AML.

Masz jakiekolwiek pytanie lub chcesz zacząć współpracę?

Umów się na darmową konsultację z naszym zespołem specjalistów. Doradzą Ci dopasowanie rozwiązania.

Darmowa Konsultacja
BCO Integrity - Logo w stopce
Regulamin
Polityka prywatności
Polityka cookies