AML

Świat nas nie oszczędza jak i nie oszczędzają nas przepisy, a także ich nowelizacje, zmiany itd.

Oczywiście zatrudniamy prawników, którzy mają sprawować pieczę nad zmianami w przepisach prawa, ale w większości organizacji muszą jeszcze prowadzić wiele różnych postępowań, spraw, windykacji itp. tak, że mogą nie dać rady ze wszystkim, a tzw. „instytucje obowiązane” muszą pamiętać, że podlegają pod AML (ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), która w zeszłym roku została znowelizowana.

Zwiększyła ona grupę podmiotów o m.in. księgowych i wszystkie podmioty świadczące usługi związane z doradztwem i obsługą podatkową, nawet jeżeli są to jednoosobowe biura rachunkowe, galerie sztuki i domy aukcyjne czy pośredników w obrocie nieruchomościami. Te nowe grupy mogą nie wiedzieć co trzeba zrobić, ale wystarczy zapoznać się z naszą ofertą i z niej skorzystać aby dotrzeć i poszerzyć swoją wiedzę.