Dla firm prywatnych
Pomożemy z uzupełnieniem informacji w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
Usługa jednorazowa celem wsparcia w wypełnieniu jednego z wymogów art. 34 ustawy AML w zakresie wsparcia w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i dokonania zgłoszeń.
-
Brak konieczności zapoznawania się z przepisami prawa celem umiejętnego przeprowadzenia identyfikacji osób podlegających zgłoszeniu
-
Brak konieczności prowadzenia udokumentowanego procesu identyfikacji
-
Uniknięcie sankcji za niezgłoszenie właściwych danych albo za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym
12.5k
Przeszkolonych osób
+131
Klientów
15
Lat doświadczenia
100%
Zabezpieczenia
Zakres usługi:
1. Przeprowadzenie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych obejmującą:
- Przeprowadzenie analizy struktury własności kontrahenta oraz spółek sprawujących nad nim kontrolę (pośrednio lub bezpośrednio).
- Przeprowadzenie analizy struktury kontroli z uwzględnieniem posiadanej liczby głosów przez poszczególnych udziałowców, a także innych mechanizmów – prawnych lub faktycznych – umożliwiających sprawowanie kontroli.
- Ustalenie składu organów nadzorczych i zarządzających kontrahenta oraz – jeżeli okaże się to konieczne – spółek sprawujących nad nim kontrolę (pośrednio lub bezpośrednio).
- Komunikacja ze wspólnikami w celu ustalenia UBO.
2. Przeprowadzenie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:
- Weryfikacja zgodności prawnej procesu identyfikacyjnego.
- Udokumentowanie przeprowadzonej analizy w formie raportu.
- Opracowanie instrukcji postępowania.
- Zgłoszenie beneficjentów do CRBR.
Zespół profesjonalistów
Posiadamy 15 lat doświadczenia. Zapewniamy spokój właścicielom firm.
Damian
Przemysław
