Dla sektora prywatnego i publicznego
Wdrożenie wymogów AML w Twojej organizacji
Jednorazowa usługa pozwalająca w minimalnym stopniu na spełnienie wymogów stawianych przez przepisy prawa polskiego i unijnego.
-
Obniżenie ryzyka nałożenia na podmiot w razie kontroli kary administracyjnej
-
Wdrożenie dostosowanej do podmiotu procedury AML uwzględniającej jej charakter, rodzaj i rozmiar
-
Minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
12.5k
Przeszkolonych osób
+131
Klientów
15
Lat doświadczenia
100%
Zabezpieczenia
Współpraca w 3 krokach:
Zespół profesjonalistów
Posiadamy 15 lat doświadczenia. Zapewniamy spokój właścicielom firm.
Damian
Przemysław
Ryszard
Jak wygląda współpraca z nami?
1. Rozpoznanie konieczności i kierunków wdrożeniowych
- Omówienie regulacji dotyczących AML i ogólnego zarysu obowiązków spoczywających na przedsiębiorstwie.
- Przedstawienie schematu wdrożenia regulacji AML u Klienta.
- Powołanie zespołu koordynującego wdrożenie.
- Przeprowadzenie wywiadów audytowych z wyznaczonymi przez Klienta osobami w celu identyfikacji procesów wymagających dostosowania do przepisów AML.
- Zgromadzenie informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji wymaganej w świetle AML.
- Przeprowadzenie analizy informacji dostarczonych przez Klienta w trakcie spotkania audytowego oraz informacji uzupełniających pod kątem obowiązków prawnych nałożonych na Klienta.
- Sporządzenie raportu po audytowego.
- Wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą Klient pozostaje instytucją obowiązaną w rozumieniu AML.
- Określenie zakresu obowiązków prawnych spoczywających na Kliencie, w tym wykazu niezbędnych dokumentów, jakie powinien posiadać.
- Sformułowanie wniosków końcowych dotyczących praktycznych zastosowań spełnienia wymogów regulacji AML.
2. Określenie wykazu dokumentów do opracowania wraz ze schematem ich wdrożenia
- Ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dotycząca Klienta.
- Wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Opracowanie przewodnika po zasadach ustalania beneficjenta rzeczywistego.
- Opracowanie wzoru uchwały dotyczącej wyznaczenia członków organu zarządzającego instytucji obowiązanej, odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie.
- Opracowanie wzoru uchwały dotyczącej wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków określonych w ustawie (Koordynator ds. AML).
- Określenie zakresu obowiązków Koordynatora do spraw AML.
- Opracowanie wzoru oświadczenia dotyczącego zachowania tajemnicy dla pracowników wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
