sygnaliści a AML

Konieczność wprowadzenia procedur whistleblowingowych… Na dzień publikacji tego artykułu w prawie polskim do czasu uchwalenia ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa brak jest z pewnymi wyjątkami przepisów chroniących sygnalistów i nakazujących wdrożenie systemów przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: AML) od samego jej wejścia … Czytaj dalej