AML

Zarządzanie danymi osobowymi w kontekście ustawy AML

przez
Zarządzanie danymi osobowymi jest kluczowym elementem funkcjonowania każdej organizacji, która działa zgodnie z przepisami prawa. Szczególnie istotne jest to w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), która nakłada na instytucje obowiązek zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu identyfikacji klientów oraz monitorowania ich działalności. W artykule wyjaśniamy, jakie są kluczowe zasady … Czytaj dalej

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Twojej firmie  

przez
Pranie pieniędzy jest poważnym przestępstwem, które polega na ukrywaniu natury, źródła lub własności pieniędzy. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 roku (AML) ma na celu pomoc w zapobieganiu praniu pieniędzy. Ustawa AML dotyczy- banków, firm świadczących usługi pieniężne i kasyn, jak również instytucji finansowych i osób prywatnych.    Czym jest prawo przeciwdziałania … Czytaj dalej

Kilka słów o AML 

przez
Anti-Money Laundering  Nie każdy musi znać język angielski i nie każdy musi się specjalizować w rozwiązaniach prawnych. Za to na pewno każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć jakie normy prawne obowiązują jego firmę, do których musi się stosować, które musi przestrzegać itd. Przepisów prawa obejmujących wszystkich przedsiębiorców jest wiele od ustawy o rachunkowości, przez kodeks pracy, po … Czytaj dalej
BCO Integrity - Logo w stopce
Regulamin
Polityka prywatności
Polityka cookies